Почему регуляторный статус имеет значение
Услуги в сфере цифровых активов могут регулироваться различными законами и нормативными требованиями в зависимости от юрисдикции. Пользователям следует понимать, какие правила применимы к ним, а также различать политику платформы в области комплаенса, статус регистрации или лицензирования и маркетинговые заявления.
Комплаенс-система 4M
На официальном сайте 4M описывается деятельность платформы, ориентированная на соблюдение нормативных требований, включая проверку личности, процедуры по противодействию отмыванию денег и контроль рисков в режиме реального времени.
Опубликованная политика AML/KYC также содержит информацию о надлежащей проверке клиентов, процедурах проверки, оценке рисков и взаимодействии с соответствующими органами.
KYC и AML
Процедуры KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента») и AML (Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег) являются важными элементами комплаенс-системы платформы цифровых активов.
В опубликованном 4M уведомлении по KYC указывается, что процедуры KYC могут включать идентификацию пользователей, подтверждение личности, проверку транзакций и соблюдение применимых законов и нормативных требований.
Политика AML/KYC предоставляет дополнительную информацию о надлежащей проверке клиентов и мерах по снижению рисков.
Ограничения в зависимости от юрисдикции
Доступность услуг в сфере цифровых активов может различаться в зависимости от страны или региона. Пользователь не должен считать, что продукт разрешён к использованию только потому, что он доступен для просмотра в интернете.
Перед использованием услуги пользователям следует ознакомиться с актуальными условиями 4M, ограничениями по продуктам и законодательством, применимым в их регионе.
Как проверять заявления о лицензировании и регулировании
При оценке заявлений о лицензии или регуляторном статусе следует искать первичные подтверждающие источники, такие как официальный реестр регулирующего органа, официальные раскрытия 4M с указанием соответствующего юридического лица и юрисдикции, а также конкретный объём предоставленного разрешения.
Общие упоминания о соблюдении стандартов комплаенса не следует автоматически трактовать как наличие государственной лицензии.
Ответственность пользователя
Пользователи самостоятельно несут ответственность за понимание правил, применимых к их деятельности, включая ограничения на торговлю, операции с деривативами, переводы активов, налогообложение и владение цифровыми активами.
Важное уведомление
Настоящая страница не утверждает, что 4M обладает какой-либо конкретной лицензией, регистрацией, разрешением или регуляторной сертификацией, если это не подтверждено актуальными первичными официальными источниками.
Перед тем как полагаться на информацию о регулировании, её следует проверять по последним официальным раскрытиям и данным соответствующих регулирующих органов.